台州女子到银行开卡，计划转进5万元；工作人员却觉得不对：年龄大，说得太专业了

近日，中行台州天台劳动路支行凭借员工的高度警惕和专业素养，成功识别并堵截一起以“投资项目需完善金融资料”为幌子的电信网络诈骗，帮助市民避免5万元资金损失，以实际行动筑牢金融安全防线。

当天，市民范女士来到中行台州天台劳动路支行，要求开卡并转入5万元。该支行大堂经理在开卡前例行询问中发现了异常：范女士年龄较大，却主动索要SWIFT代码、数字人民币账户等专业信息，而这些并非个人开卡所需。随后，该大堂经理立即呼叫运营内控副职到场核实。

经详细了解，范女士并无跨境交易需求，也无国外亲友，却被要求提供跨境业务专属信息。该行工作人员进一步提高警惕，耐心沟通后发现，范女士受一微信好友诱导，对方以“公司合规要求”为名，让她索取SWIFT代码、联行号等敏感资料。

该支行工作人员结合日常培训内容，判断这是诈骗分子套取账户信息的惯用手段，范女士遭遇了一起典型电信诈骗。

随后，该支行工作人员向范女士细致讲解：SWIFT代码等信息仅用于跨境交易，随意泄露会导致账户被盗刷，甚至被用于洗钱等违法活动。经劝导，范女士最终认清骗局，放弃开户和投资，并对银行工作人员高度负责、暖心专业的服务表示由衷感谢。

来源：望潮襄阳股票配资

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